Báo cáo cho biết các băng nhóm tội phạm đã tìm cách lách luật ở Mexico, vốn quy định các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải thông báo cơ quan chức năng về những giao dịch trên 2.830 USD. Theo đó, chúng chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng những tài khoản này để mua bitcoin nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác. 

Báo cáo cũng khuyến nghị các nước phải hướng tới một thỏa thuận và xem xét các biện pháp nhằm điều hành tốt hơn hệ thống thanh toán tiền điện tử. Bên cạnh đó, các quốc gia cần cập nhật và hoàn thiện luật pháp để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch.

Nguồn TTXVN