Theo tài liệu điều tra, Công ty Cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam điều hành hoạt động ứng dụng với tên gọi BBI Mall để kết nối người bán và người mua, cho phép người mua được tích điểm và hoàn tiền lên tới 100% khi mua hàng trên ứng dụng. Tuy nhiên, hoạt động của BBI Mall hầu như không có giao dịch mua bán hàng hóa, mà thực chất chỉ là hình thức để một số cá nhân cùng đường dây kêu gọi người dùng nộp tiền vào ứng dụng mà chưa được Bộ Công Thương cấp phép để hưởng chính sách do công ty đưa ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 180%/năm. 

Bước đầu, cơ quan công an xác định tính đến tháng 4 năm 2020, ứng dụng này đã thu hút trên 400.000 tài khoản, với tổng số tiền thu được 780 tỷ đồng. Vụ việc đang được Công an thành phố Hà Nội mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN