Báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.
NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử…
Theo TTXVN
Tin cùng chuyên mục
- Thi công tuyến đường Lê Quý Đôn gây ảnh hưởng tới giao thông 26/07/2024 | 16:00
- Tết Đoan ngọ - Tết diệt sâu bọ 10/06/2024 | 10:00
- Thành phố Thái Bình: xây dựng không gian xanh phục vụ cộng đồng 08/06/2024 | 17:31
- Tỉnh Thái Bình phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch xuống còn 15% 08/06/2024 | 15:00
- Thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh 25/05/2024 | 15:30
- Thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong do xe bê tông bị sụt trụ chống, đổ cần phun bê tông 13/05/2024 | 15:00
- Em chỉ ước có một mái nhà vững chãi, một bữa ăn có cả mẹ và cha! 17/04/2024 | 20:42
- Phấn đấu 90% trẻ khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng 13/04/2024 | 19:06
- Con ước bố con khỏi bệnh, Nhà con không dột nữa 11/04/2024 | 20:34
- Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 11/04/2024 | 20:34
Sáng 23.11, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe các nội dung: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật...
-
Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án Luật
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Tám, sáng ngày 22.11, các đại biểu Quốc...
-
Quốc hội thảo luận về các dự thảo Nghị quyết
Sáng ngày 21.11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết...
-
Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của Kỳ họp thứ 8
Sáng 20.11, Quốc hội bắt đầu đợt 2 của Kỳ họp thứ 8, tiếp tục thảo luận,...
Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...
-
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc...
-
Thảo luận tổ về về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp
Trong khuôn khổ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa...
-
Góp ý dự thảo quy định của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự Đảng cấp tỉnh
Chiều 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự...
Ở độ sâu 180 mét so với mặt đất, một màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sống động đã diễn ra tại một nhà thờ muối nổi tiếng tại Colombia thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.
-
“Độc lạ” món mỳ bọ biển sâu
Một tiệm mỳ ramen ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã tạo nên...
-
Trưng bày viên hồng ngọc quý hiếm ở Dubai
Hai viên hồng ngọc quý hiếm với với "màu sắc và độ sáng chưa từng có" đang...
-
Chú chó già nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31
Bobi - chú chó được tổ chức Kỷ lục thế giới Guiness công nhận là già nhất...
Tháng 6, các vườn trồng vải đã bắt đầu cho thu hoạch. Những cây vải đỏ ửng vòm lá, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi, mang lại niềm vui cho người trồng.
-
Bảng giá Thông tin - Quảng cáo năm 2023
Đài PTTH Thái Bình thông báo bảng giá Thông tin - Quảng cáo trên sóng PTTH...
-
" Triệu phú" nuôi trồng Đông trùng hạ thảo
Từ xa xưa, Đông trùng hạ thảo được ví như “thiên dược” tự nhiên, chỉ dùng...
- Khai hội Tiên La năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình năm 2024, cụ thể như sau:
-
Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên...
-
THÔNG BÁO: Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng VI lên hạng III năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình thông báo về việc xét thăng hạng...
-
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình công khai thực hiện dự toán thu -...
