Vụ lục soát trên là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm vào Cơ quan Tình báo tài chính - đơn vị chống rửa tiền thuộc Hải quan Đức, bị tố cáo không chuyển tiếp các báo cáo về các nghi án rửa tiền của các ngân hàng cho cơ quan cảnh sát và tư pháp. Bộ Tài chính Đức đã cam kết sẽ hỗ trợ tích cực công tác điều tra, đồng thời nhấn mạnh cuộc điều tra này không nhằm vào nhân viên của Bộ.

Các công tố viên đã mở cuộc điều tra Cơ quan Tình báo tài chính từ năm ngoái, sau khi phát hiện cơ quan này đã không theo dõi một báo cáo từ một ngân hàng về khoản thanh toán khả nghi lên tới hơn 1 triệu euro ở châu Phi vào năm 2018, cũng như không minh bạch các thông tin về Wirecard, công ty fintech lừng lẫy một thời của Đức nhưng đã phá sản vào năm ngoái do vụ bê bối gian lận lên tới hơn 2,3 tỷ USD.

Nguồn TTXVN