Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, lợi dụng việc nắm giữ gần 85% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), Hứa Thị Phấn đã thâu tóm và chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục để Ngân hàng đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, số tiền này bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín. Thiệt hại thực tế bà Phấn gây ra từ sai phạm này là hơn 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Phấn còn chỉ đạo cấp dưới mua 4 bất động sản tại TP.HCM và Nha Trang với giá hơn 220 tỷ đồng, sau đó mua bán lòng vòng nâng khống giá trị lên gấp 2-8 lần. Tiếp đó, bà Phấn yêu cầu HĐQT, Ban điều hành Ngân hàng Đại tín mua lại các bất động sản này với giá hơn 660 tỷ đồng - gây thiệt hại cho ngân hàng thêm 437 tỷ đồng.

Theo TTXVN