Báo cáo giao dịch đáng ngờ dịp World Cup
Trong thời gian diễn ra World Cup 2022, để giảm nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Rà soát hạn mức giao dịch của khách hàng và báo cáo nếu có dấu hiệu đáng ngờ.
NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, ngăn ngừa hành vi sử dụng, lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp, nạp tiền, thanh toán cho các trò chơi điện tử không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép.
Các tổ chức cũng cần đưa ra những khuyến cáo để khách hàng không thực hiện các hành vi bị cấm như: Mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử…
Theo TTXVN
Tin cùng chuyên mục
- Thái Thụy: Dư nợ tín dụng chính sách tăng 2,77% 31/03/2025 | 00:00
- Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Thái Bình biểu dương lao động giỏi, lao động sáng tạo 25/03/2025 | 18:09
- Thái Thụy: Thu ngân sách nhà nước quý I ước đạt trên 582 tỷ đồng 24/03/2025 | 15:34
- Trên 34.000 hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách 18/03/2025 | 00:00
- Ngân hàng giảm lãi suất - Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin 18/03/2025 | 00:00
- Quỳnh Phụ: Thu ngân sách 2 tháng năm 2025 đạt 835 tỷ đồng 16/03/2025 | 00:00
- Đoàn công tác của Viện Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn Ấn Độ thăm và làm việc tại Thái Bình 26/02/2025 | 00:00
- Tích cực giải ngân vốn từ đầu năm 23/02/2025 | 00:00
- Đầu tư tín dụng nền kinh tế tăng 22/02/2025 | 00:00
- Huy động vốn toàn tỉnh tăng 1% trong tháng 1/2025 16/02/2025 | 11:00
Hôm nay 12/12, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII. Kỳ họp đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trong tỉnh. Các cử tri đều...
-
Cử tri nhiều ý kiến thiết thực về giáo dục
Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 10/12 đến ngày...
-
Quỳnh Phụ giải quyết các ý kiến của cử tri
Việc giải quyết KỊP THỜI những ý kiến, kiến nghị của cử Không những giúp...
-
Sớm ban hành nghị quyết điều chỉnh giá khám chữa bệnh
Từ 1/7 vừa qua, mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu...
Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...
-
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc...
-
Thảo luận tổ về về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp
Trong khuôn khổ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng sơ kết giữa...
-
Góp ý dự thảo quy định của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đảng đoàn, ban cán sự Đảng cấp tỉnh
Chiều 27/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý Dự...
Ở độ sâu 180 mét so với mặt đất, một màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật sống động đã diễn ra tại một nhà thờ muối nổi tiếng tại Colombia thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.
-
“Độc lạ” món mỳ bọ biển sâu
Một tiệm mỳ ramen ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) mới đây đã tạo nên...
-
Trưng bày viên hồng ngọc quý hiếm ở Dubai
Hai viên hồng ngọc quý hiếm với với "màu sắc và độ sáng chưa từng có" đang...
-
Chú chó già nhất thế giới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31
Bobi - chú chó được tổ chức Kỷ lục thế giới Guiness công nhận là già nhất...
Tháng 6, các vườn trồng vải đã bắt đầu cho thu hoạch. Những cây vải đỏ ửng vòm lá, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi, mang lại niềm vui cho người trồng.
-
Bảng giá Thông tin - Quảng cáo năm 2023
Đài PTTH Thái Bình thông báo bảng giá Thông tin - Quảng cáo trên sóng PTTH...
-
" Triệu phú" nuôi trồng Đông trùng hạ thảo
Từ xa xưa, Đông trùng hạ thảo được ví như “thiên dược” tự nhiên, chỉ dùng...
- Khai hội Tiên La năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình có quyết định số 19 về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2024
-
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2024
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình công khai tình hình thực hiện dự...
-
Công khai dự toán ngân sách năm 2025
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình có quyết định số 16 về công khai...
-
Công bố, công khai dự toán ngân sách năm 2025
Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình công bố, công khai dự toán ngân...
