Hồi giữa tháng 8, nhà chức trách Singapore đã tiến hành truy quét một đường dây tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền quốc tế, bắt giữ 10 công dân nước ngoài, tịch thu nhiều bất động sản giá trị, ô tô, vàng, túi xách hàng hiệu và trang sức. Tổng giá trị tài sản tịch thu được lên tới 2,8 tỷ SGD (2 tỷ USD). 

Bộ trưởng Nội vụ Singapore nhấn mạnh vụ việc này là lời nhắc nhở rằng ngay cả những biện pháp phòng chống nghiêm ngặt nhất cũng không thể ngăn được tội phạm. Tuy nhiên, việc Singapore điều tra và bắt giữ các nghi phạm là minh chứng cho thấy cơ quan chức năng của nước này vẫn có khả năng phát hiện các cá nhân và hoạt động bất thường.           

Chính phủ Singapore khẳng định đang tiến hành tranh tra nhiều thể chế tài chính có liên quan và sẽ có hành động pháp lý nếu vi phạm quy định của ngân hàng trung ương. Chính phủ dự kiến sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và tịch thu tài sản thời gian tới./.

 Nguồn TTXVN