Cụ thể, trong năm 2009 ở Nhật Bản có tới 3.913 vụ rửa tiền liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền không phải là ngân hàng. Con số này cao hơn nhiều so với 1.391 vụ ghi nhận trong năm 2018. Cảnh sát Nhật Bản cho rằng nguyên nhân chính là do các dịch vụ thanh toán tiền trực tuyến nở rộ, cho phép người dân chuyển tiền dễ dàng với mức phí thấp. 

Hiện cảnh sát Nhật Bản đang đề cao cảnh giác với những vụ việc kiểu này, vì tình nghi có các tổ chức tội phạm đứng sau hoạt động rửa tiền. Cảnh sát đã phát hiện nhiều trường hợp thực hiện rất nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài chỉ trong một thời gian ngắn, hoặc từ một tài khoản gửi tiền cho rất nhiều tài khoản khác sau khi tài khoản đó vừa vào một số tiền lớn.

Theo thống kê, trong tài khóa 2017-2018, Nhật Bản chỉ có khoảng 58 nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử nhưng chỉ 1 năm sau, con số này tăng lên thành 75.

Nguồn TTXVN